证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2021-097
云南沃森生物技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
一次会议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室召开，会议通知于 10 月 20 日以电
子邮件方式发出。本次会议以现场会议结合通讯表决的方式举行，应参加会议监
事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监事会主席唐灵玲女士主持。本次会议
的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
监事会对公司2021年第三季度报告审核后认为：董事会编制和审议公司2021
年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；公司2021年第
三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定；报告内容真
实、准确、完整地反映了公司报告期内的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案获得通过。
公司《2021 年第三季度报告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网。
截至 2021 年 10 月 27 日，公司 2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权
第一个行权期可行权的 28,750,000 份股票期权已全部行权完成，首次授予股票期
权第二个行权期已行权 21,300,000 股，预留授予股票期权第一个行权期已行权
鉴于上述股份总数的变动情况，公司拟增加注册资本53,721,490元，以截至
变更为1,591,158,474元，对《公司章程》中有关注册资本、股本总额的条款进行
修订；同时，为进一步优化公司治理结构，公司拟对董事会组成结构进行调整，
增加职工代表董事，对《公司章程》的相关条款进行修订，并同步补充完善《公
司章程》的其他部分条款。
监事会认为：公司本次增加注册资本并修订公司章程符合《公司法》等相关
法律法规、规范性文件以及《云南沃森生物技术股份有限公司 2018 年股票期权
激励计划（草案）》的相关规定，本次增加注册资本并修订《公司章程》经公司
第四届董事会第二十八次会议审议通过，董事会表决程序符合有关法律、法规的
规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司将注
册资本由 1,537,436,984 元变更为 1,591,158,474 元，同时，对《公司章程》中相
关条款进行修订。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司《关于增加公司注册资本并修订公司章程的公告》详见巨潮资讯网。
监事会同意控股子公司玉溪沃森生物技术有限公司（以下简称“玉溪沃森”）
向云南红塔银行股份有限公司申请综合授信及流动资金贷款人民币2亿元，授信
期限1年，用途为玉溪沃森购买原材料、耗材，支付研发费用、推广服务费、运
输费等日常生产经营所需的资金周转。
监事会认为：玉溪沃森上述授信和贷款主要用于日常生产经营所需的资金周
转，有利于促进玉溪沃森经营发展和业务规模扩大，提高其经营效率和盈利能力，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
公司《关于子公司向银行申请综合授信及流动资金贷款的公告》详见巨潮资
讯网。
三、备查文件
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
监事会
二〇二一年十月二十八日
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