清源股份: 第四届董事会第三次会议决议公告

证券之星 2021-10-29 00:00:00
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                              清源科技(厦门)股份有限公司
证券代码:603628      证券简称:清源股份          公告编号:2021-050
              清源科技(厦门)股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  清源科技(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会
议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室召开,会议由公司董事长 HONG DANIEL
先生主持。会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。会议采用现场表决与通讯
表决相结合的方式进行。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定,所形成的决议合法有效。公司监事和高管列席了会议。
  二、董事会会议审议情况
  (一)审议通过《关于 2021 年三季度报告的议案》
  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
  具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的清源
科技(厦门)股份有限公司《2021年第三季度报告》。
  特此公告。
                        清源科技(厦门)股份有限公司董事会

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