证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2021-060
瑞斯康达科技发展股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次
会议的会议通知于 2021 年 10 月 23 日以邮件形式送达至公司全体董事，会议于
董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见同期在《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证券时报》、
《证券日
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份
有限公司 2021 年第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意修订《瑞斯康达科技发展股份有限公司内部审计制度》，该制度自董事
会审议通过之日起施行。
具体内容详见同期在《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证券时报》、
《证券日
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份
有限公司内部审计制度（2021 年 10 月修订）》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会
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