股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2021-063
广西丰林木业集团股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的
规定。
（二）本次会议通知和资料于2021年10月22日以电子邮件的方式送达全体董
事。
（三）本次会议于2021年10月28日以通讯传签方式召开。
（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
（五）本次会议由董事长SAMUEL NIAN LIU先生主持，公司监事及全部高
级管理人员列席了本次会议。
二、董事会审议情况
表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。
公司《2021年第三季度报告》详见2021年10月29日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。
经审议，董事会认为本次钦州丰林申请银行贷款并由公司提供担保事项主要
用于满足钦州项目建设正常推进的需要，且被担保人为公司全资子公司，公司拥
有被担保方的控制权，担保风险可控，同意公司为钦州丰林的银行贷款提供4.50
亿元人民币的担保。具体内容详见同日披露的《广西丰林木业集团股份有限公司
关于全资子公司申请银行贷款并由公司提供担保的公告》
（公告编号：2021-064）。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于修订〈公司
章程〉的公告》（公告编号：2021-065）。
表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。
根据中国证券监督管理委员会2021年修订的《上市公司信息披露管理办法》
等相关规定，为加强公司规范化管理，提高公司治理水平，公司董事会同意对《广
西丰林木业集团股份有限公司信息披露管理办法》进行修订。
修订后的《广西丰林木业集团股份有限公司信息披露管理办法（2021年10月
修订）》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。
董事会召集公司于2021年11月15日（星期一）在广西南宁市良庆区银海大道
的《广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》
（公告编号：2021-066）。
三、备查文件
并由公司提供担保的独立意见
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
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