九届二十一次董事会决议公告
股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临 2021-066
龙元建设集团股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
龙元建设集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于 2021 年 10 月 18 日
之前以电话或传真的方式进行了通知，2021 年 10 月 28 日上午 10:00 在上海市静安区
寿阳路 99 弄龙元集团大楼八楼会议室以现场结合通讯方式召开，公司现有董事 7 人，
会议通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经董事审议获全票同意并形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
公司 2021 年前三季度实现营业总收入 1,515,812.85 万元，营业利润 88,112.78
万元，利润总额 87,680.21 万元，净利润 60,547.67 万元。截至 2021 年三季度期末，
公司合并报表显示,总资产为 646.53 亿元，归属于母公司所有者权益合计 119.98 亿
元。
二、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
原董事长赖振元先生因年龄和精力原因，于近日向公司董事会提交了书面辞职报
告，辞去公司第九届董事会董事长、战略发展委员会主任委员职务。
董事会同意选举赖朝辉先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会决议之日
起至 2022 年 5 月 20 日止, 原董事会授权董事长办理的具体事宜现由赖朝辉先生具体
办理。
三、审议通过了《关于聘任名誉董事长的议案》
赖振元先生担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽职，公司及董事会对赖振元
先生在公司任职期间为公司所做出的卓越贡献表示衷心的感谢！鉴于赖振元先生是公
司创始人和实际控制人，自公司第一届董事会至今担任公司董事长，是公司核心领导
九届二十一次董事会决议公告
人，在公司拥有极高的威望，是公司持续发展的精神支柱，过去多年以来对公司发展
做出不可替代的贡献，经公司董事会讨论研究，同意聘任赖振元先生为公司董事会名
誉董事长。
四、审议通过了《关于选举公司第九届董事会战略发展委员会委员的议案》
选举赖朝辉先生为战略发展委员会主任委员，赖振元先生为战略发展委员会委
员，任期至 2022 年 5 月 20 日止。
五、在关联人回避表决的情况下通过《关于第九届董事会董事薪酬的议案》
赖朝辉先生担任公司董事长、董事兼总裁职务，薪酬为每年 120 万元人民币，赖
振元先生担任公司名誉董事长兼董事职务，薪酬为每年 150 万人民币。
特此公告。
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