龙源技术: 关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

证券之星 2021-10-29 00:00:00
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证券代码:300105 证券简称:龙源技术                公告编号:临2021-073
     烟台龙源电力技术股份有限公司关于
    召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、召开会议的基本情况
律、法规以及《公司章程》的相关规定。
   (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:
   (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:
   (3)现场会议召开时间为 2021 年 11 月 16 日下午 14:30。
   公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决
权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的
一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的,以第
一次表决结果为准。
     (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
     于 2021 年 11 月 11 日(星期四)下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人
不必是本公司股东(授权委托书式样见附件 2)。
     (2)公司董事、监事及高级管理人员;
     (3)公司聘请的律师及其他相关人员。
烟台开发区白云山路 2 号公司本部会议室。
     二、会议审议事项
     本次股东大会审议以下事项:
的关联交易议案;
     提案说明:
     (1)提案 1 为关联交易议案,公司股东国电科技环保集团股
份有限公司和雄亚(维尔京)有限公司作为关联方,应回避表决。
     (2)提案 3 采用累积投票制选举,提案 3 应选举非独立董事
     (3)上述提案内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
     三、提案编码:
提案                提案名称                备注
 编码                                     该列打勾的栏
                                         目可以投票
非累积投
 票议案
        关于公司与国家能源集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关
        联交易议案
累积投票
 议案
        四、会议登记方法
        (1)拟出席会议的法人股东应持法人股东账户卡、营业执照复
   印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书
   或法人代表人身份证明书及出席人身份证办理登记手续;
        (2)拟出席会议的自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办
   理登记手续;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托
   书和委托人股东账户卡办理登记手续;
        (3)异地股东可采用信函或传真的方式办理登记,在来信或传
   真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并
   附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东会议”字样,不接
受电话登记。
    烟台龙源电力技术股份有限公司证券部
    地址:中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区白云
山路 2 号
    邮编:264006
    电话:0535-3417182
    传真:0535-3417190
    联系人:宫文静
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(参加网络投票的操作
说明请见附件 1)。
    六、其他事项
    本次股东大会现场会议的会期为半天,拟出席现场会议的股东
食宿和交通费用自理。
    七、备查文件
    特此公告。
                      烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
                         二〇二一年十月二十八日
附件1:
         参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    投票代码:350105。
    投票简称:龙源投票。
    (1)对于本次股东大会的非累积投票议案,填报表决意见:同
意、反对、弃权。
    (2)本次股东大会的议案 3 为累积投票议案。其中,每项提案
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。。
    (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他
所有提案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时,以第一
次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票
表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体
提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东大会召开当日)上午 09:15,结束时间为 2021 年 11 月 16 日
(现场股东大会结束当日)下午 15:00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定
办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件2:
     烟台龙源电力技术股份有限公司
    兹全权委托          先生/女士代表本人/公司出席烟台龙源电力
技术股份有限公司2021年第四次临时股东大会,并代表本人/公司对
会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签
署本次会议需要签署的相关文件。本人/公司对本次股东大会议案的
表决意见如下:
                              备注      同意   反对   弃权
提案编码         提案名称
                            该列打勾的栏目
                             可以投票
        总议案:除累积投票提案外的所有
        提案
非累积投
票议案
        关于公司与国家能源集团财务有限
        交易议案
        关于补选公司第五届监事会非职工
        监事的议案
累积投票
                  采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
 议案
        关于补选公司第五届董事会非独立            应选人数(2)人
        董事的议案
委托人姓名或名称(签章):
委托人身份证号码或营业执照号码:
委托人持股数量:
委托人股东账户号码:
受托人(代理人)姓名:
受托人(代理人)身份证号码:
委托日期:
  注:
栏内相应地方打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指
示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同
一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意愿决定对
该事项进行投票表决;
东大会结束;

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