证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临2021-073
烟台龙源电力技术股份有限公司关于
召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
律、法规以及《公司章程》的相关规定。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
（3）现场会议召开时间为 2021 年 11 月 16 日下午 14:30。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决
权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的
一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第
一次表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2021 年 11 月 11 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东（授权委托书式样见附件 2）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
烟台开发区白云山路 2 号公司本部会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议以下事项：
的关联交易议案；
提案说明：
（1）提案 1 为关联交易议案，公司股东国电科技环保集团股
份有限公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联方，应回避表决。
（2）提案 3 采用累积投票制选举，提案 3 应选举非独立董事
（3）上述提案内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
三、提案编码：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票议案
关于公司与国家能源集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关
联交易议案
累积投票
议案
四、会议登记方法
（1）拟出席会议的法人股东应持法人股东账户卡、营业执照复
印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书
或法人代表人身份证明书及出席人身份证办理登记手续；
（2）拟出席会议的自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办
理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托
书和委托人股东账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，在来信或传
真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并
附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样，不接
受电话登记。
烟台龙源电力技术股份有限公司证券部
地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区白云
山路 2 号
邮编：264006
电话：0535-3417182
传真：0535-3417190
联系人：宫文静
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票的操作
说明请见附件 1）。
六、其他事项
本次股东大会现场会议的会期为半天，拟出席现场会议的股东
食宿和交通费用自理。
七、备查文件
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十八日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码：350105。
投票简称：龙源投票。
（1）对于本次股东大会的非累积投票议案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。
（2）本次股东大会的议案 3 为累积投票议案。其中，每项提案
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他
所有提案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一
次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票
表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体
提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东大会召开当日）上午 09:15，结束时间为 2021 年 11 月 16 日
（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件2：
烟台龙源电力技术股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人/公司出席烟台龙源电力
技术股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并代表本人/公司对
会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签
署本次会议需要签署的相关文件。本人/公司对本次股东大会议案的
表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投
票议案
关于公司与国家能源集团财务有限
交易议案
关于补选公司第五届监事会非职工
监事的议案
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
议案
关于补选公司第五届董事会非独立 应选人数（2）人
董事的议案
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
受托人（代理人）姓名：
受托人（代理人）身份证号码：
委托日期：
注：
栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指
示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同
一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意愿决定对
该事项进行投票表决；
东大会结束；
首页
微信公众号
证券之星APP
