证券代码: 300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2021-106
债券代码: 123109 债券简称: 昌红转债
深圳市昌红科技股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日
召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施
主体和实施地点的议案》，决定于 2021 年 11 月 15 日（星期一）召开公司 2021
年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主
体和实施地点的议案》，同意召开本次股东大会。
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（1）现场会议时间：2021 年 11 月 15 日（星期一）下午 14:00
（2）网络投票时间：2021 年 11 月 15 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2021 年 11 月 15 日上午
票的时间：2021 年 11 月 15 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30,下午 13:00~15:00。
相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2021 年 11 月 8 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
公司二楼 1 号会议室。
二、会议审议事项
（1）《关于修订<公司章程>的议案》
（2）《关于增加募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》
特别说明：
议案（1）为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通决议事项，需
经出席股东大会的股东（包括代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上
表决通过。
上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，具体详见同日刊登
在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。
对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及
时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投
票提案
《关于增加募集资金投资项目实施主体和实施地
点的议案》
四、会议登记手续
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法
人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托
书（见附件三）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。出席
会议人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，代理人须持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书（见附件三）、
委托人股东账户卡办理登记手续。出席会议人员应当携带上述文件的原件参加股
东大会；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，股东请仔
细填写《股东参会登记表》
（附件二），以便登记确认。信函或传真须在 2021 年
（1）现场登记地点：深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道 3 号昌红科
技证券部。
（2）通讯地址：深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道 3 号昌红科技证
券部。
（3）联系电话：0755-89785568-885
（4）联系传真：0755-89785598
（5）邮编：518118
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席
人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（网络投票的具体操作
流程见附件 1）。
六、其他事项
联系人：陈晓芬、程筱玥
联系电话：0755-89785568-885
七、备查文件
特此公告！
附件一、《参加网络投票的具体操作流程》
附件二、《股东参会登记表》
附件三、《授权委托书》
深圳市昌红科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
填报表决意见，同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所系统投票的投票程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳市昌红科技股份有限公司
股东姓名/名称
身份证号/营业执照号
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址及邮编
是否本人参会
备注
年 月 日
附件三：
授权委托书
致：深圳市昌红科技股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳市昌红科技股份有限
公司 2021 年第三次临时股东大会，并代表本人/本公司行使对大会各项议案的表
决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若本人/本公司对本次会议表
决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，行使表决权的后果均由本人
/本公司承担。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于增加募集资金投资项目实施主体和实施
地点的议案》
说明：
“√”为准，或填入同意的股数，多选无效。
单位公章。
委托人姓名或名称（签章）
： 受托人签名：
委托人持股数： 受托人身份证号：
委托人身份证号码（营业执照号码）
：
委托人股东账号：
委托日期： 年 月 日
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