证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2021—049
山西科新发展股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”
）第九届监事会
第六次会议通知已于 2021 年 10 月 18 日通过专人送达、电子邮件等
方式发出，会议于 2021 年 10 月 28 日（星期四）以通讯方式召开。
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。会议审议通过了以下议案并形成决议：
一、审议通过公司《2021年第三季度报告》，并对董事会编制的
《2021年第三季度报告》发表如下审核意见：
券交易所的各项规定，如实地反映了公司的财务状况和经营结果。
规、《公司章程》和公司管理制度等规定。
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2021—049
内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2021 年
第三季度报告》。
二、审议通过公司《关于补选公司第九届监事会监事的议案》
根据《公司章程》的规定，公司监事会由 5 名监事组成，其中非
职工监事 3 名，职工监事 2 名。目前，公司非职工监事 1 名，需补选
事会非职工监事候选人（简历附后），任期为自公司股东大会审议通
过之日起至第九届监事会届满之日止。经审查，谢凌欣女士、刘益良
先生不存在《公司法》
、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情
形。
（1）审议通过《补选谢凌欣女士为公司第九届监事会监事》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）审议通过《补选刘益良先生为公司第九届监事会监事》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会进行审议。
特此公告。
山西科新发展股份有限公司监事会
二零二一年十月二十八日
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2021—049
附：
非职工监事候选人简历
谢凌欣女士：汉族，籍贯湖南郴州，出生于1980年，研究生学历，
硕士学位。历任深圳市瑞霖医药有限公司行政人事部经理助理、苏宁
电器集团股份有限公司深圳大区人力资源中心经理/总监、中林实业
发展有限公司人力资源中心总监、珠海华发实业股份有限公司人力资
源中心总监/副总经理、深圳市方佳建筑设计有限公司副总经理职位。
刘益良先生：汉族，籍贯广东深圳，出生于1980年，本科学历。
历任伟历信咨询（深圳）有限公司主任造价工程师、深圳茂业集团成
本造价工程师，深圳建业工程集团股份有限公司成本造价中心副总经
理。2020年2月至今，任深圳提达装饰工程有限公司总经理；2021年
首页
微信公众号
证券之星APP
