证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2021-091
公牛集团股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知
于 2021 年 10 月 18 日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于 2021 年 10 月 28
日以现场表决方式召开。本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事
会主席申会员先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公牛集
团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过如下议案：
（一）审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
公司监事会对董事会编制的 2021 年第三季度报告进行了审核，并发表审核
意见如下：
公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的规定。2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的相关规定，所包含信息从各个方面真实地反映出公司 2021
年第三季度的经营管理和财务状况等事项。公司监事会在提出本意见前，未发现
参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
同意公司将“年产 1.8 亿套 LED 灯生产基地建设项目”、
“研发中心及总部基
地建设项目”合并为“年产 1.8 亿套 LED 灯生产基地、研发中心及总部基地建设
项目”。
监事会认为：公司本次两个募集资金投资项目合并立项是基于产权证书等手
续办理的需要，相关决策程序符合有关法律、法规及公司《募集资金使用管理办
法》的规定，不属于募集资金投资项目的实质性变更，便于募投项目的顺利实施，
符合公司实际经营情况，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的
情形。监事会同意公司本次部分募集资金投资项目变更事项，并同意将该事项提
交股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
同意公司以 74.13 元/股回购注销 2020 年限制性股票激励计划涉及的限制性
股票 18,880 股，同意公司以 88.15 元/股回购注销 2021 年限制性股票激励计划
涉及的限制性股票 13,900 股。
监事会认为：本次回购注销限制性股票符合相关规定，不存在损害公司及全
体股东、特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
公牛集团股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十九日
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