证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2021-078
华辰精密装备（昆山）股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届监事会
第七次会议。
山）股份有限公司四楼会议室
及公司《章程》的规定。
应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包
括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。
二、监事会会议审议情况
监事会认为：公司《2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2021 年第三季度报告的内容
和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、
完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
在对 2021 年第三季度报告审核过程中，未发现参与 2021 年第三季度报告编制和
审议工作的人员有违反保密规定的行为。
监事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
具体内 容详见 中国 证监会 指定 的创业 板信 息披露 网站 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：公司本次对募投项目延期的事项履行了必要的审议程序，符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相
关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意
公司将“全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目”达到预定可使用状态的时间延
期至 2022 年 12 月；“智能化磨削设备生产项目”达到预定可使用状态的时间延期
至 2023 年 6 月；“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2022 年
监事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司监事会
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