昌红科技: 第五届监事会第十一次会议决议公告

证券代码: 300151      证券简称：昌红科技       公告编号：2021-102
债券代码: 123109      债券简称:昌红转债
               深圳市昌红科技股份有限公司
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、本次会议召开情况
一次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 10 月 28 日下午在公司 1 号会议
室以现场表决方式召开。
短信方式送达给全体监事。
   公司董事会秘书、副总经理刘力先生列席了会议。
律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
   二、本次会议审议情况
   经与会监事认真审议，以现场表决方式，通过并形成以下决议：
   经审核，监事会认为董事会编制和审核《2021 年第三季度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见
公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季度报告》。
   表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《<公司章程>修订对照表》（公
告编号：2021-103）、《深圳市昌红科技股份有限公司章程》（2021 年 10 月）。
  本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
  表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
  公司本次增加募投项目实施主体及实施地点的事项不会对募投项目实施造
成实质影响，符合公司发展战略需求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情形。
  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于增加募集资金投资项目实
施主体和实施地点的公告》（公告编号：2021-104）。
  本议案尚需提交公司 2021 年第一次债券持有人会议和 2021 年第三次临时股
东大会审议。
  表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
  三、备查文件
  特此公告。
                          深圳市昌红科技股份有限公司监事会