证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2021-027
上海凯淳实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
（以下简称“公司”
）25 楼会议室召开，采取现场会议加通讯表决的方式
进行表决。
磊、王琼、宋鸣春；以通讯方式出席董事 5 人，分别为吴凌东、谭峥嵘、
李祖滨、厉洋、谢力。
监事会全体成员列席会议。
法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
董事会认为：
《公司 2021 年第三季度报告》的编制程序符合法律、
行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、
规范性文件的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见公司 2021 年 10 月 29 日于指定创业板信息披露媒体
（巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2021 年第三季度报
告》（公告编号：2021-028）。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
行费用的自筹资金的议案》
董事会一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目
独立董事已就本次使用募集资金置换预先投入自筹资金的事项发表
了同意的独立意见。
保荐机构东方证券承销保荐有限公司对公司本次使用募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金的事项发表了同意的核查意见。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司预先投入募投项目的
自筹资金使用情况出具《关于上海凯淳实业股份有限公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目的鉴证报告》
（容诚专字[2021]201Z0210 号）予
以确认。
详细内容请见公司 2021 年 10 月 29 日于指定创业板信息披露媒体
（巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换
预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
三、备查文件
意见。
特此公告。
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