证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2021-077
华辰精密装备（昆山）股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会
第七次会议。
山）股份有限公司四楼会议室
及公司《章程》的规定。
应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事（包
括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。
二、董事会会议审议情况
董事会认为：公司《2021 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
董事会认为：本次“全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目”、“智能化磨
削设备生产项目”、“研发中心建设项目”的延期是基于审慎原则作出的，合理
结合了当前募投项目的实际进展情况，未对募投项目的实施主体、实施方式及募
集资金用途进行变更。董事会同意对募投项目的达到预计可使用状态日期进行调
整。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
具体内 容详见 中国 证监会 指定 的创业 板信 息披露 网站 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
