北化股份: 第四届董事会第五十四次会议决议公告

来源:证券之星 2021-10-29 00:00:00
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证券代码:002246       证券简称:北化股份       公告编号:2021-083
              北方化学工业股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   北方化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十四次会
议的会议通知及材料于 2021 年 10 月 22 日前以邮件、传真、专人送达方式送至
全体董事,会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯方式召开,本次会议应出席董事人
数 12 人;实际出席董事人数 12 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
   二、董事会会议审议情况
   经与会董事认真审议,采取记名投票表决,形成以下决议:
   (一)会议 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于开展远期结汇
业务的议案》。同意公司根据业务实际需要,本着谨慎原则开展远期结汇业务,额度
不超过年出口收汇额的 70%,且不超过公司最近一期经审计净资产的 30%。公司董事
会授权公司总经理具体实施相关事宜,包括但不限于:选择合格的交易机构、审批
日常外汇套期保值业务方案、签署合同或协议等。授权期限自公司董事会审议通过
之日起 12 个月内有效。
   独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。详细内容登载于 2021 年 10
月 29 日的《中 国 证 券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网,相关独立董事的独立意见
                    -1-
登载于 2021 年 10 月 29 日的巨潮资讯网。
  (二)会议 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2021 年投资预算
调整报告》。
优化产能布局、调整产品结构、持续提升工艺技术水平和企业本质安全、积极履行
节能减排社会责任,确保实现 2021 年度发展方针及生产经营目标,推动公司高质量
发展,结合 2021 年预算执行情况,对 2021 年投资预算进行适当调整, 调整后公司
调减 3,136.20 万元。
  (三)会议 4 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于调整 2021 年度
日常关联交易预计的议案》。
   关联董事蒲加顺、丁燕萍、魏合田、邓维平、崔洪明、王林狮、矫劲松、王乃
华回避表决。独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。议
案具体内容登载于 2021 年 10 月 29 日的《中 国 证 券 报》、《证券时报》和巨潮资讯
网,相关意见登载于 2021 年 10 月 29 日的巨潮资讯网。
  (四)会议 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2021 年第三季度
报告》。
  没有董事对公司 2021 年第三季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证
或存在异议。《2021 年第三季度报告》登载于 2021 年 10 月 29 日的《中 国 证 券 报》、
《证券时报》和巨潮资讯网。
  三、备查文件
   特此公告。
                        -2-
      北方化学工业股份有限公司
         董   事   会
      二〇二一年十月二十九日
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