股票代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号： 2021-053
债券代码：113591 债券简称：胜达转债
浙江大胜达包装股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江大胜达包装股份有限公司（下称“公司”或“大胜达”）第二届董事会
第十九次会议通知于 2021 年 10 月 23 日以书面方式发出，会议于 2021 年 10 月
事 7 人，本次会议由董事长方能斌先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
经与会董事审议，一致通过如下议案：
一、审议通过了《关于补选独立董事的议案》
公司第二届董事会原独立董事韩洪灵先生因个人工作原因拟辞去第二届董
事会独立董事及相关委员会职务。经公司董事会提名刘翰林先生为第二届董事会
独立董事候选人，任期与第二届董事会一致。经股东大会审议通过后，将同时担
任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期与独立董
事任期一致。
具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)
和指定信息披露媒体的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》
（公告编号：
独立董事对本议案发表同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会予以审议。
二、审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
为公司全资子公司湖北大胜达包装印务有限公司发展需要，湖北大胜达包装
印务有限公司拟向汉口银行股份有限公司孝感分行申请综合授信额度及项下业
务 3,000 万元，净敞口 2,000 万元，授信期限壹年，融资业务品种：银行承兑汇
票等。公司拟在 2,200 万元（大写：贰仟贰佰万元）的最高额限度内为上述融资
业务提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)
和指定信息披露媒体的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：
独立董事对本议案发表同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会予以审议。
三、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
公司根据 2021 年度的实际经营情况，编制了《2021 年第三季度报告》，具
体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)和指定
信息披露媒体的《浙江大胜达包装股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
表决结果：同意 7 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
公司将于 2021 年 11 月 15 日在浙江省杭州市萧山区市心北路 2036 号东方至
尊国际中心 19 楼会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会，并将上述第一、
第二项议案提交 2021 年第二次临时股东大会审议。本次股东大会以现场和网络
投票相结合的方式召开。
具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)
和指定信息披露媒体的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告
编号：2021-056）。
表决结果：同意 7 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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