股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2021-049
上海开开实业股份有限公司
关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次增加2021年度日常关联交易预计额度事项在董事会权限
范围内，无需提交股东大会审议。
? 公司与关联人预计新增的日常关联交易均为生产经营所必需，
关联交易自愿平等公允，不会对公司独立性产生影响，不会损害公司
及中小投资者的利益，也不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况：
（一）日常关联交易基本情况
上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届董事
会第十二次会议、第九届监事会第八次会议审计并通过了《公司2020
年日常关联交易实际发生额和2021年预计日常关联交易的议案》，公
司预计2021年发生关联交易总金额不超过 886.24 万元（内容详见公
司2021年3月26日披露于《上 海 证 券 报》
、《香 港 商 报》和上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告），上述事项经公司2020年年
度股东大会审议通过，关联股东回避表决。
公司于第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于房屋租赁暨
日常关联交易的议案》，公司预计向关联方上海静安国有资产经营有
限公司承租房屋合同租金 293.31 万元（内容详见公司 2021 年 8 月 11
日 披 露 于 《 上 海 证 券 报 》、《 香 港 商 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的相关公告）
。2021 年 8 月 26 日，公司控股股东上
海开开（集团）有限公司（以下简称“开开集团”）取得上海市江场
西路 299 弄 813 号 13 层房产的房产证，该项关联交易已终止。
（二）新增日常关联交易履行的审议程序
公司于 2021 年 10 月 27 日召开公司第九届董事会第二十次会议、
第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于增加 2021 年度日常
关联交易预计额度的议案》，本次预计增加日常关联交易额度事项在
董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。关联董事庄虔贇、张翔
华、高东铭、朱芸、刘光靓、唐沪军回避表决。
公司根据实际情况及生产经营的需要，统计2021年1-9月份实际
发生日常关联交易情况，并预测未来拟发生日常关联交易金额，公司
与相关关联方预计增加日常关联交易额金额168.93万元。
公司独立董事进行了事前认可，并发表独立意见如下：公司本次
增加的2021年度日常关联交易预计额度，主要是为满足公司日常经营
发展需要所发生的交易，关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，
不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次增加
日常关联交易预计额度对公司的持续经营、盈利能力以及独立性等不
会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。
公司审计委员会对本次日常关联交易事项发表了书面意见如下：
公司本次增加的2021年度日常关联交易预计额度，主要是为满足公司
日常经营发展需要所发生的交易，符合公司日常经营对外发展的需
求，同时充分利用与关联方的优势资源以满足公司业务发展所需，有
助于进一步促使公司业务长期稳定发展和提高市场竞争力，保障公司
的可持续发展能力。
（三）2021年1-9月日常关联交易执行情况
本年年初至 2021 年 9 月 30 日
预计金额
关联人 与关联人累计已发生的交易
(万元)
金额(万元)(未经审计)
上海静安制药有限公司 177 91.00
上海蓝棠-博步皮鞋有限公司 10 10.83
合计 187 101.83
本年年初至 2021 年 9 月 30 日与
预计金额
关联人 关联人累计已发生的交易金额
(万元)
(万元)(未经审计)
上海雷西新特大药房有限公司 90 27.61
上海静安制药有限公司 5 2.16
合计 95 29.77
本年年初至 2021 年 9 月 30 日与
预计金额
关联人 关联人累计已发生的交易金额
(万元)
(万元)(未经审计)
上海静安粮油食品有限公司 28
上海开开（集团）有限公司 10 7.29
上海雷西新特大药房有限公司 2.45
上海亨生西服有限公司 0.68
上海龙凤中式服装有限公司 1.06
合计 38 11.48
本年年初至 2021 年 9 月 30 日与
预计金额
关联人 关联人累计已发生的交易金额
(万元)
(万元)(未经审计)
上海鸿翔百货有限公司 386.27 289.70
上海第一西比利亚皮货有限公司 136.61 102.46
上海静安粮油食品有限公司 43.36 32.52
上海静安国有资产经营有限公司 293.31 161.78
上海开开（集团）有限公司 32.36
上海蓝棠-博步皮鞋有限公司 9.35
合计 859.55 628.17
注：表内金额为租赁合同租金金额
二、本次拟增加 2021 年度日常关联交易预计额度的基本情况
公司于 2021 年 6 月 30 日获得“静安区区属卫生健康机构医用耗材试
剂供应链管理服务项目”招投标中标通知书，全面启动医院耗材试剂
业务运作，由于该业务的开展对仓储环境、交通便利等要求较高，故
该司与上海蓝棠-博步皮鞋有限公司签订租赁合同，自 2021 年 7 月 2
日起向其租赁坐落于上海市喜泰路 233 号 l 幢 1-3 层空置房产作为办
公与仓库用房经营使用（免租期为 2 个月）
，每月租金为 93,513 元，
预计 2021 年 9 月至 12 月合计为 374,052 元。
号 13 层房产的房产证。雷允上为了确保相关业务的持续发展，2021
年 9 月雷允上与开开集团签署相关补充协议，继续租赁上海市江场西
路 299 弄 813 号 13 层房产作为市北门诊部经营场所，根据买卖不破
租赁原则，雷允上将按原租赁合同条款内容履行租赁程序，每月租金
由于公司第九届董事会第十八次会议以及公司 2021 年第一次临时股
东大会审议通过了《关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司拟
购置房产暨关联交易的议案》
（内容详见公司 2021 年 9 月 8 日披露于
《上 海 证 券 报》、
《香 港 商 报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的相关公告），目前公司已启动该房产交易所需的相关国资监管机构
审批流程，雷允上将于该房产交易完毕后终止该项关联交易。
三、关联方介绍和关联关系
（一）上海开开（集团）有限公司 （本公司第一大股东）
法人代表：庄虔贇
注册资本：人民币 77,923 万元
成立日期：1996 年 6 月 28 日
住所：上海市静安区江宁路 575 号 401 室
经营范围：衬衫，羊毛衫，针棉织品，服装鞋帽，日用百货，皮
革用品，纺织面料，家用电器，视听器材，工艺品（除专项规定），
制冷设备，收费停车场（配建），化工原料（除危险品），化工产品（除
的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）
，
经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易，自有
房屋出租。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动】
财务数据（经审计）
：2020 年 12 月 31 日总资产 22,430.30 万元，
净资产 89,124.17 万元；2020 年度主营业务收入 15,999.31 万元，净
利润 4,588.67 万元。
（二）上海蓝棠-博步皮鞋有限公司（本公司第一大股东全资子
公司的子公司）
法定代表人：赵跃庭
注册资本：人民币 1,000 万元
成立日期：1990 年 8 月 20 日
住所：上海市静安区新闸路 979 号 2 层
经营范围：鞋子，鞋料，皮革及皮革制品销售，皮鞋、皮革制品
加工制造（在分支）
，附设四个注册分支机构。
【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】
财务数据（经审计）
：2020 年 12 月 31 日总资产 1,906.51 万元，
净资产 1,476.66 万元；2020 年度主营业务收入 2,414.42 万元，净利
润 30.25 万元。
四、关联交易主要内容和定价政策
上述关联交易主要内容为公司日常经营行为，以自愿、平等、互
惠互利、公允的原则进行，不存在利用关联关系损害公司及其他股东
利益的情形。
公司与关联方的日常交易均按照公开、公平、公正的原则，依据
公允的市场价格确定交易价格，保证价格公允合理，维护交易双方的
利益，亦不会损害公司及其他股东利益，不会影响公司的独立性和经
营成果。
为维护交易双方及其他非关联股东的合法权益，公司的日常关联
交易均签署书面合同或协议。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
（一） 关联交易目的
公司本次增加的 2021 年度日常关联交易预计额度，主要是为满
足公司日常经营发展需要所发生的交易，符合公司日常经营对外发展
的需求，同时充分利用与关联方的资源优势以满足公司业务发展所
需，有助于进一步促使公司业务长期稳定发展和提高市场竞争力，保
障公司的可持续发展能力。
（二） 对上市公司的影响
上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场公允价
格定价交易，符合公司的利益，不会出现关联方控制公司的采购、销
售等环节或侵害公司利益的情况，不存在损害公司及全体股东、特别
是中小股东利益的情形；上述关联交易的进行不会对公司的独立性产
生实质性影响，公司主要业务也不会因该关联交易事项而对关联方形
成依赖。
特此公告。
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