证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2021-016
恒盛能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市龙游经济开发区兴北路 10 号公司二
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 74.8250
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长余国旭先生主持，
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 149,650,000 100 0 0 0 0
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案获得通过。
三、 律师见证情况
律师：傅羽韬、裘晓磊
本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有
效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
《浙江天册律师事务所关于恒盛能源股份有限公司 2021 年第三次临时股东
大会的法律意见书》。
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