证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2021-055
债券代码：123076 债券简称：强力转债
常州强力电子新材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
（证券代码：300429，
证券简称：强力新材）第四届监事会第十二次会议通知于 2021 年 10 月 22 日以
直接送达及电话等方式向各位监事发出。会议于 2021 年 10 月 28 日以现场表决
方式召开。会议由监事会主席张海霞女士主持。会议应出席监事三名，实际出席
监事三名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《常州强力电
子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为董事会编制的 2021 年第三季度报告符合相关法律、行
政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2021 年第三季度报告全文》具体内容详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
表决结果：[3 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。
为规范管理公司及各全资或控股子公司外汇套期保值业务，建立有效的风险
防范机制、实现稳健经营，根据《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，监事会一
致同意制定《外汇套期保值业务管理制度》。
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在巨潮资讯网披露的《外汇套期保
值业务管理制度》。
表决结果：[3 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。
公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合有关法律、
法规及公司章程的规定，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司
的影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，监事会一致
同意公司及子公司开展金额不超过 2,000 万美元或等值外币额度的外汇套期保
值业务。
公司出具了《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件为上
述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。具体内容详见公司于 2021 年 10
月 28 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。
表决结果：[3 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。
三、备查文件
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司
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