证券代码:300440 证券简称:运达科技 公告编号:2021-094
成都运达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议通知于 2021 年 10 月 24 日以电子邮
件方式发出。
以现场及通讯表决方式召开。
董事 7 名,其中何鸿云、朱金陵以现场方式表决,徐总茂、钟清宇、廖斌、韩风
险、穆林娟以通讯方式表决。
范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决,本次会议审议并通过了如下议案:
表决情况:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
经审议,董事会认为:公司《2021 年第三季度报告》的内容真实、准确、
完整地反映了公司本报告期经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求,符合中国证
监会和深交所的相关规定。
具体内容详见 2021 年 10 月 29 日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《2021 年第三季度报告》。
三、备查文件
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会