证券代码：300723 证券简称：一品红
公告编号：2021-147
债券代码：123098 债券简称：一品转债
一品红药业股份有限公司
第二届董事会第四十一会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十一会议于
会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股
份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
案》
为了满足公司战略发展需要，推动公司在医药健康领域的产业布局，解决公
司部分在研产品原料药卡脖子及技术保密问题，增强公司在主营业务领域的核心
竞争力，董事会同意公司在广东省翁源经济开发区投资建设原料药基地。项目分
阶段总投资额不低于 5.5 亿元，包括建筑物、构筑物及其附属设施、设备投资、
土地价款、研发、技术投入（含知识产权）等。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司将于 2021 年 11 月 16 日 14：30 召开公司 2021 年第六次临时股东大会，
会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
