中原内配: 董事会决议公告

来源:证券之星 2021-10-29 00:00:00
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证券代码:002448      证券简称:中原内配         公告编号:2021-046
               中原内配集团股份有限公司
           第九届董事会第十七次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
  中原内配集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十七次会议
于2021年10月28日上午9:00在公司二楼会议室召开,本次会议以现场与通讯相结
合的方式召开,会议通知已于2021年10月15日以电子邮件的方式发出。本次会议
应出席董事9名,实际出席董事9名,其中董事刘治军先生、独立董事王仲先生、
张兰丁先生、何晓云女士以通讯方式参加,其他董事以现场方式参加。本次会议
的召开符合《公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章
程等的规定。
  会议由董事长薛德龙先生召集和主持,经与会董事认真审议,一致通过如下
议案:
   《2021年第三季度报告》
  表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票
  《2021年第三季度报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券
报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
   《关于聘任公司董事会秘书的议案》
  表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票
  同意聘任公司财务总监 李培先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会届满之日止。
  《关于聘任公司董事会秘书的公告》全文详见指定信息披露媒体《证券时报》、
《上 海 证 券 报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公 司 独 立 董 事 对 该 议 案 发 表 的 独 立 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    特此公告。
                              中原内配集团股份有限公司董事会
                                二○二一年十月二十八日

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