证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2021-088
诺德投资股份有限公司
第九届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诺德投资股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）第九届董事会
第四十四次会议通知及会议材料于 2021 年 10 月 22 日以邮件方式向全体董事发
出，并于 2021 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议由董事长陈立志先生主持，
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高管列席会议。会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议审议并通过如下事项：
公 司 2021 年 第 三 季 度 报 告 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
本议案无需提交股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺
德投资股份有限公司担保公告》。
本议案无需提交股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺
德投资股份有限公司担保公告》。
本议案无需提交股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
申请银行综合授信的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺
德投资股份有限公司担保公告》。
本议案无需提交股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
信并由公司提供担保的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺
德投资股份有限公司担保公告》。
本议案无需提交股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
由公司提供担保的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺
德投资股份有限公司担保公告》。
本议案无需提交股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺
德投资股份有限公司担保公告》。
本议案无需提交股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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