证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2021-066
新经典文化股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于
会议召开前提交全体董事、监事和高级管理人员。会议于 2021 年 10 月 27 日 14:00
在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。
会议由董事长陈明俊先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新
经典文化股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
（一）审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意公司及控股子公司使用不超过人民币 7 亿元的闲置自有资金进行现金
管理。投资产品品种为安全性高、流动性好的理财产品。以上资金额度在董事会
通过之日起 12 个月可以滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内具体实施和
办理相关事项。
具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》
同意公司及控股子公司在 2021 年度向关联方大望（北京）文化艺术创作有
限公司采购策划服务总计不超过人民币 100 万元。具体内容公司同日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
独立董事对本议案发表了事前认可意见，同意将本议案提交董事会审议，并
发表了独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
新经典文化股份有限公司董事会
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