证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2021-083
债券代码:113574 债券简称:华体转债
四川华体照明科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
通知于 2021 年 10 月 22 日发出，本次董事会于 2021 年 10 月 28 日在成都市双流西航
港经开区双华路三段 580 号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由
董事长梁熹先生召集和主持，会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高
管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》
董事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2021 年第三季度报告》，认为报告
所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实地反映了公司 2021
年第三季度的股东持股情况、资产负债情况、经营成果和现金流量。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至 2021 年 9 月 30 日的相
关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形，基于谨慎性原
则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。公司 2021 年第三季度计提各项减
值准备共计 38,239,696.21 元。
独立董事对此发表了同意意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司董事会
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