飞科电器: 上海飞科电器股份有限公司关于董事会和监事会换届选举的公告

来源:证券之星 2021-10-29 00:00:00
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证券代码:603868     证券简称:飞科电器     公告编号:2021-018
              上海飞科电器股份有限公司
         关于董事会和监事会换届选举的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海飞科电器股份有限公司(以下简称“公司” )第三届董事会、监事会
任期即将届满,根据《公司法》、
              《证券法》、
                   《上海证券交易所股票上市规则》等
法律、法规及《公司章程》的有关规定,应按程序进行董事会、监事会换届选举
工作。公司于 2021 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了
《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、
                   《关于董事会换届选举独立董事的议
案》,同日召开第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司监事会换届
选举股东代表监事的议案》,上述议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大
会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下:
  一、董事会换届情况
  公司第四届董事会由 7 名董事组成,其中非独立董事 3 名、独立董事 4 名,
任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会提名委员
会对第四届董事会董事候选人任职资格进行审查,公司于 2021 年 10 月 27 日召
开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的
议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》,上述议案尚需提交公司 2021
年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生,其中独立董事候选人任职资格已
通过上海证券交易所审核无异议。第四届董事会董事候选人名单如下(简历附
后):
董事候选人;
董事会独立董事候选人。
  公司第三届董事会独立董事对上述议案发表了独立意见:本次董事会换届选
举的提名程序规范,符合《公司法》、
                《公司章程》等有关规定。经过对董事候选
人资格的审查,充分了解候选人教育背景、工作经历等情况后,未发现有《公司
法》等法律法规及《公司章程》规定不得任职董事的情形,不存在被中国证监会
确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,独立董事不存在《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任独立董事的情形。董事会提名的
非独立董事候选人、独立董事候选人均符合担任上市公司董事的资格和条件要
求。
     二、监事会换届情况
  公司第四届监事会由 3 名监事组成,其中股东代表监事 2 名,任期自公司
第四届监事会任期届满。
  公司于 2021 年 10 月 27 日召开第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关
于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》,同意提名贾春荣先生、牟栋梁先
生为第四届监事会股东代表监事候选人(简历附后),该议案尚需提交公司 2021
年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。
  公司于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室召开职工代表大会,会议经民主讨
论、表决,大会同意选举陈央央女士为公司第四届监事会职工代表监事,将与公
司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第四
届监事会。
  上述董事、监事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒,不存在《公司法》、
              《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事
的情形。
  特此公告。
                            上海飞科电器股份有限公司
                                  董   事   会
附件一
            第四届董事会董事候选人简历
  李丐腾 男,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。
李丐腾先生是上海飞科电器股份有限公司创始人,曾任飞科集团有限公司执行董
事、总经理,上海飞科投资有限公司执行董事、经理,上海飞科电器有限公司执
行董事、总经理、董事长,现任上海飞科电器股份有限公司董事长、总裁,上海
飞科投资有限公司执行董事。
  林育娥 女,1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,与李丐腾先生系
夫妻关系。曾任上海飞科电器有限公司执行董事、副总经理、董事,现任上海飞
科电器股份有限公司董事,上海飞科投资有限公司总经理。
  金文彩 男,1967 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,工程
师。曾任上海飞科电器有限公司常务副总经理、董事,飞科集团有限公司副总经
理,现任上海飞科电器股份有限公司董事、常务副总裁。
  蔡曼莉 女,1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中央财经大学管
理学硕士,中国注册会计师、中国注册税务师。曾任职于中国证券监督管理委员
会从事上市公司监管工作,先后担任并购监管二处副处长、监管一处处长,并担
任上市公司监管部会计与评估小组组长;现任和易瑞盛资产管理有限公司总经
理、金杜律师事务所高级顾问。
  金鉴中 男,1958年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,正
高级会计师、高级审计师。曾任黄浦区房产管理局财务科长,新黄浦集团总会计
师、总裁助理、副总裁,上海地产集团财务总监,绿地集团财务副总监兼财务部
总经理,现任东方资产管理公司旗下东兴投资控股公司财务总监。
  张兰丁 男,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,巴黎 HEC Paris
高级工商管理硕士。曾先后担任上海青馨电子有限公司总经理、自由投资人、
                                 (美
国)奥迪玛集团公司总经理,现任矽亚投资 CEO。
  黄培明 女,1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,美国伊利诺伊
理工大学国际法与跨国法专业法学硕士、中国政法大学诉讼法学硕士。曾任上
海鸿祥律师事务所、上海沪中律师事务所律师;上海勋业律师事务所、上海铭
森律师事务所和上海正策律师事务所合伙人;现任上海市金石律师事务所高级
合伙人。
附件二
         第四届监事会股东代表监事候选人简历
  贾春荣 男,1948 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,在职研究生结业,
高级会计师。曾任上海市上投投资管理有限公司董事长、顾问,上海海怡大厦置
业有限公司财务总监,上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司、上海海立(集
团)股份有限公司、上工申贝(集团)股份有限公司、上海联华合纤股份有限公
司、上海汇丽建材股份有限公司等上市公司的董事、监事职务,现任上海飞科电
器股份有限公司监事会主席。
  牟栋梁 男,1979 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。
会计师,注册税务师,国际注册内审师。曾任长春净月包装有限公司会计,南京
中脉科技发展有限公司内蒙古分公司财务经理、内蒙古伊利实业(集团)有限公
司审计主管、赵龙集团有限公司审计经理、江苏澳洋科技股份有限公司审计经理,
现任上海飞科电器股份有限公司监事、审计总监。

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