证券代码：300763 证券简称:锦浪科技 公告编号：2021-117
锦浪科技股份有限公司
关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27
日召开了第三届董事会第二次会议，公司董事会决定于 2021 年 11 月
时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）现将会议的有
关情况通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 15 日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：2021 年 11 月 15 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 15 日
结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详
见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不
能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复
的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
通路 57 号公司大会议室
二、会议审议事项
（1）审议《关于调整并增加公司为子（孙）公司提供担保额度
的议案》
上述议案已经由第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详
见 同 日 在 中国 证 监 会指 定 的 创业 板 信 息披 露 网 站巨 潮 资 讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案 编码 提案名称
该列打勾的栏 目可以投票
非累积投票提案
四、会议登记办法
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、
加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理
登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份
证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券
账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和
授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信
函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期
为准，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。
公司大会议室。
联系人：张婵、孙小淇
电 话：0574-65802608
传 真：0574-65781606
邮 箱：ir@ginlong.com
通讯地址：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号证
券事务部（315712）
本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程详见附件一。
六、备查文件
《第三届董事会第二次会议决议》
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《股东大会登记表》
锦浪科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
意见：同意、反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。在股东对同一议案出现总议案与分议案
重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.c
n 规则指引栏目查阅。
nfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二 ：
授权委托书
锦浪科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席锦浪
科技股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会，并代表本人依照
以下指示对下列议案投票。
委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所
√
非累积投票提案
投票说明：
表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表
决票无效，按弃权处理。
加盖法人单位印章。
委托人签署（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量和性质：
受托人签署：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日 （委托期限至本次股东大会结束）
附件三：
锦浪科技股份有限公司
姓名或名称 身份证号码/营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 备注
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