证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2021-043
科博达技术股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
科博达技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议通知
于 2021 年 10 月 22 日以邮件方式发出,并于 2021 年 10 月 27 日下午 16:00 时以
通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,会议由监事会主
席周文岳先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》等有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》、
《证券法》等法律法规的相关要求,
公司全体监事对公司编制的 2021 年第三季度报告进行了认真严格的审核,并发
表如下审核意见:
(1)公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)公司 2021 年第三季度报告的内容及格式符合中国证监会和上海证券交
易所的相关规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,报告客观地反映了公司 2021 年第三季度的财务及经营情况;
(3)在监事会提出本审核意见之前,未发现参与公司 2021 年第三季度报告
的编制和审议人员有违反有关保密规定的行为。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
表决结果:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
(二)审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》
监事会认为:在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下,公司
继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加
公司资金收益,为公司及股东谋求更多投资回报,且不改变募集资金用途,不存
在损害中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,且符合《上海证券交
易所股票上市规则》、
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等
相关法规和规范性文件的规定。同意公司使用不超过人民币 4.5 亿元暂时闲置募
集资金进行现金管理,使用期限为董事会审议批准之日起 12 个月内。
详见同日披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
(公告编号:2021-044)。
表决结果:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
特此公告。
科博达技术股份有限公司监事会