证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2021-017
上海飞科电器股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 17 日发
出了关于召开公司第三届监事会第十一次会议的通知，会议于 2021 年 10 月 27
日在公司会议室以现场会议方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
会议审议通过如下事项：
一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021
年第三季度报告》
监事会对公司 2021 年第三季度报告的审核意见：公司 2021 年第三季度报
告的编制和审议程序符合《公司法》、
《证券法》、
《公司章程》等有关法律法规及
公司规章制度的规定；第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财
务状况等事项；监事会在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的
人员有违反内幕信息保密规定的行为。
二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司监事会换届选举股东代表监事的议案》
鉴于公司第三届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》
等有关规定，第四届监事会由三名监事组成，任期三年，其中一名为职工代表监
事。经股东提名，贾春荣先生、牟栋梁先生为公司第四届监事会股东代表监事候
选人。公司已于 2021 年 10 月 27 日召开职工代表大会，选举陈央央女士为第四
届监事会职工代表监事，陈央央女士将与股东大会选举产生的两名监事组成公司
第四届监事会。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会以累积投票制选举。
特此公告。
上海飞科电器股份有限公司
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