证券代码：605198 证券简称：德利股份 公告编号：2021-051
烟台北方安德利果汁股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会
议于 2021 年 10 月 14 日发出书面通知，于 2021 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。
本次会议由王安先生主持，应出席公司会议的董事 7 人，实际出席公司会议的董事
券上市地交易所上市规则、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，以投票表决方式通过如下决议：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台
北方安德利果汁股份有限公司关于公司 2021 年第三季度报告的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体议案内容详见本公司披露于上
海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于使用
闲置募集资金继续进行现金管理的公告》。
特此公告。
烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
