证券代码:300587 证券简称:天铁股份 公告编号:2021-148
债券代码:123046 债券简称:天铁转债
浙江天铁实业股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
过电话、现场送达形式送达至各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
通讯会议相结合的形式召开,以记名的方式进行表决。
本次会议。
律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决,审议通过了如下决议:
《公司 2021 年第三季度报告》,具体内容详见同日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意子公司使用不超过 20,000 万元闲置自有资金进行现金管理,使用期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动
使用。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,监事会发表了同意的意见。
《关于子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》、独立意见、监
事会的意见,具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的
相关公告。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
事项的独立意见。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会