山东钢铁: 山东钢铁股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

证券之星 2021-10-29 00:00:00
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 股票简称:山东钢铁     证券代码:600022   编号:2021-034
         山东钢铁股份有限公司
     第七届董事会第六次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整
 承担个别及连带责任。
   一、董事会会议召开情况
   (一)本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   (二)本次董事会会议通知于 2021 年 10 月 18 日以电子邮
件和直接送达的方式发出。
   (三)本次董事会会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯方式召
开。
   (四)本次董事会会议应到董事 9 人,实际出席会议的董
事 9 人。
   (五)本次会议由公司董事长王向东先生主持,公司监事
和高级管理人员列席会议。
   二、董事会会议审议情况
   会议听取了总经理 2021 年三季度工作汇报,审议并通过了
以下议案:
   (一)关于公司 2021 年三季度报告的议案
                                  — 1 —
   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   (二)关于山东钢铁股份有限公司董事会授权事项清单的
议案
   表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   特此公告。
               山东钢铁股份有限公司董事会
— 2 —

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