证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2021-053
转债代码：110068 转债简称：龙净转债
福建龙净环保股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙净环保股份有限公司第九届董事会第八次会议于 2021 年 10 月 27 日
以通讯的方式召开。会议召开通知于 2021 年 10 月 22 日以书面方式送达各董事、
监事。会议由董事长何媚女士主持。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。
监事参加会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。经审议，
通过以下决议：
一、审议通过《2021 年第三季度报告》
表决结果：同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票
具体内容详见公司同日披露的《2021 年第三季度报告》
二、审议通过《关于向合营企业全资子公司提供关联借款额度的议案》
表决结果：同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票
本公司拟向合营企业卡万塔（青岛）新能源科技有限公司（公司持股 51%）
全资子公司卡万塔（石家庄）新能源科技有限公司（项目公司）提供最高不超过
由项目公司根据使用时间向本公司缴纳“不低于本公司同期综合融资成本”的年
化利息，关联额度授权使用时间 1 年。
特此公告。
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