股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2021-041
北京三元食品股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 10 月 27 日以通讯
方式召开第七届董事会第二十八次会议，本次会议的通知于 2021 年 10 月 23 日
以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 8 人，
董事赵国荣先生因公务未能出席。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》
的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年第三季度报告》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于申请银行贷款的议案》；
示性公告》，公司拟收购北京首农畜牧发展有限公司（简称“首农畜牧”）46.3675%
股权等资产（详见公司 2021-039 号公告）。目前，该项目各项工作正在积极推
进。如该项目最终获得审批通过，董事会同意公司向银行申请不超过 7.2 亿元的
项目贷款，用于支付该项目部分交易价款。贷款期限 5 年，贷款年利率不超过
事会同意授权经理层办理有关贷款具体事宜，包括但不限于确定贷款银行、签署
有关协议等。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
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