证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2021-063
转债代码：110048 转债简称：福能转债
福建福能股份有限公司
关于增加2021年度部分日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易对上市公司的影响：本次增加的日常关联交易不会对公司以及未来
财务状况、经营成果产生重大影响，亦不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26 日召开第十届董
事会第一次临时会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于增加 2021
年度部分日常关联交易预计额度的议案》，关联董事周朝宝先生和程元怀先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东福建省能源集团有限责任公司（以下简称
“福能集团”）回避表决。
公司董事会审计委员会和独立董事发表事前审核认可意见认为：因本年度煤炭采购
价格较年初预计大幅上涨，公司结合生产经营需求和市场情况综合判断，拟增加与福能
集团及其子公司 17 亿元煤炭采购日常关联交易，符合关联交易的相关原则，不存在损
害公司及股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于上海证券交易所网
站的《福能股份独立董事关于公司第十届董事会第一次临时会议相关议案的独立意见》。
（二）预计调增的日常关联交易情况
单位：万元
关联交易 2021 年度原 本次预计增 调整后 2021 年
关联方 交易内容 月实际发生
类别 预计金额 加金额 度预计金额
金额
向关联人 福能集团及 采购煤炭 238,675.00 184,216.00 170,000.00 408,675.00
购买商品 其子公司
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
企业名称：福建省能源集团有限责任公司
统一社会信用代码：913500000035922677
法定代表人：卢范经
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：壹佰亿圆整
住所：福建省福州市鼓楼区省府路 1 号（经营场所：福建省福州市鼓楼区琴亭路 29
号方圆大厦第 17 层）
成立日期：1998 年 04 月 01 日
营业期限至：2048 年 04 月 01 日
经营范围：对能源、矿产品、金属矿、非金属矿、建筑、房地产、港口、民爆化工、
酒店、旅游、金融(不含证券、期货投资咨询)、药品、贸易、环境保护、建筑材料、装
修材料、金属材料、普通机械、电器机械及器材、水泥包装的投资、技术服务、咨询服
务；矿产品、化工产品（不含危险品）、建筑材料、装修材料、金属材料、普通机械、
电器机械及器材的销售；房地产开发；对外贸易。 (依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动)
（二）关联关系
福能集团为本公司控股控东，根据《上市公司关联交易实施指引》第八条第一款、
第二款，福能集团及其子公司与本公司构成关联关系。
（三）履约能力分析
福能集团为依法存续的企业，生产经营和财务状况良好，具有较强履约能力。在前
期同类关联交易中，福能集团及其子公司均按约定正常履约，不存在因支付款项或违约
等对公司可能形成的损失风险。
三、日常关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
因本年度煤炭采购价格较年初预计大幅上涨，公司结合生产经营需求和市场情况综
合判断，拟增加与福能集团及其子公司 17 亿元煤炭采购日常关联交易。
（二）定价政策
度长协价格”为结算基准价格，结合煤质、装港服务、长协兑现率等考核情况确定最终
结算价格；
商定价；
数）等国内进口煤价格指数体系协商定价。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
因本年度煤炭采购价格较年初预计大幅上涨，公司结合生产经营需求和市场情况综
合判断，拟增加与福能集团及其子公司 17 亿元煤炭采购日常关联交易。 上述关联交易，
定价公允，公司业务经营对关联方没有产生严重依赖，没有因关联交易而影响公司经营
业务的独立性，该关联交易不存在损害公司或中小股东利益情形 。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
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