证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2021-060
转债代码：110048 转债简称：福能转债
福建福能股份有限公司
第十届董事会第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章
程》的相关规定。
（二）本次会议的通知和材料已于2021年10月20日，由董事会办公室以电子邮件和
电话的方式提交全体董事和监事。
（三）本次会议于2021年10月26日10:00以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。
（五）本次会议由董事长周朝宝先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了
会议。
二、董事会会议审议情况
（一）经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：
报告的议案》。
详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2021年第三季度报告》。
集资金临时补充流动资金的议案》。
详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动
资金的公告》（公告号：2021-062）。
分日常关联交易预计额度的议案》，关联董事周朝宝先生和程元怀先生回避表决。
详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于增加2021年度部分日常关联交易预计
额度的公告》（公告号：2021-063）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
次临时股东大会的议案》。
详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通
知》（公告号：2021-064）。
二、公司独立董事对上述第 2、3 项议案，发表了同意的独立意见，详见同日刊登
于上海证券交易所网站的《福能股份独立董事关于公司第十届董事会第一次临时会议相
关议案的独立意见》。
特此公告。
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