证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2021-108
青海盐湖工业股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2021年第四次临时股东大会
（二）召集人：本公司董事会。公司八届八次（临时）董事会审议通过了召
开本次股东大会的议案。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年11月16日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2021年11月16日上
午9:15至下午15:00。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
议；出席现场会议的股东和股东代理人，请携带证件及有关资料原件，于现场会
议召开前半小时到会场办理会议股东资格验证及签到。
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票的，以第一次有效投票结果为准。
（六）出席对象：
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（与召
开日相距不超过7个交易日）。
本公司上述全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。
（七）现场会议召开地点：青海省西宁市胜利路19号盐湖海润酒店5楼502
会议室。
二、会议审议事项
（一）会议审议议案：
的议案；
易的议案（本议案关联股东工银金融资产投资有限公司、国家开发银行回避表
决）；
上述议案已经公司第八届董事会第八次（临时）会议审议通过，具体内容请
详见相关公告。
三、提案编码
议案 备注
议案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
审议关于向汇信资产及其子公司提供财务资助暨关
联交易事项进行追认的议案
审议关于变更 2 万吨年电池级碳酸锂项目贷款连带
保证责任担保暨关联交易的议案（本议案关联股东
工银金融资产投资有限公司、国家开发银行回避表
决）
审议关于续聘公司 2021 年财务报表和内部控制审
计机构的议案
四、参加现场会议登记方法
（一）登记方式：
账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身
份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续；
盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；由法
定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖
公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账
户卡、单位持股凭证登记手续；
（二）登记时间：2021年11月12日上午8:30-12:00，下午14:30-18:00；
（三）登记地点：青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司董
事会办公室。
传真号码：0979-8448122
电子邮箱：yhjf0792@sina.com
信函或传真请注明“盐湖股份股东大会”字样，并请致电0979-8448121查询。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程（见附件一）。
六、其它事项
（一）股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。
（二）会议登记联系方式：
联系人：李岩 巨敏
联系电话：0979-8448121
电子邮箱：yhjf0792@sina.com
联系地址：青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司董事会办
公室。
邮政编码：816000
（三）本次股东大会会议会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。
七、备查文件
（一）八届董事会第八次（临时）会议决议。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案 备注
议案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
审议关于向汇信资产及其子公司提供财务资助暨关
联交易事项进行追认的议案
审议关于变更 2 万吨年电池级碳酸锂项目贷款连带
保证责任担保暨关联交易的议案（本议案关联股东
工银金融资产投资有限公司、国家开发银行回避表
决）
审议关于续聘公司 2021 年财务报表和内部控制审
计机构的议案
（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案（议案编码 1-3），填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案（除累积投票议案外）进行投票，视为对所有议案表达
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00～15:00。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
股东授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人 （本单位）出
席青海盐湖工业股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会，并行使
表决权。
（股东应当在本委托书中注明对每一议案投赞成、反对或弃
权票的具体指示；如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，
并代为签署本次会议需要签署的相关文件）
。
委托人签名： 委托人身份证号码：
（法人股股东加盖单位公章）：
委托人持有股份数： 委托人股票账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 授权委托书有限期：
备注 表决意见类型
编号 议案内容 该列打勾栏
同意 反对 弃权
目可以投票
审议关于向汇信资产及其子公司提供财务资助暨关联交
易事项进行追认的议案
审议关于变更 2 万吨年电池级碳酸锂项目贷款连带保证
资产投资有限公司、国家开发银行回避表决）
审议关于续聘公司 2021 年财务报表和内部控制审计机构
的议案
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