证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：116
江苏大烨智能电气股份有限公司
本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者遗漏。
一、监事会会议召开情况
二次会议通知于 2021 年 10 月 24 日通过专人、电话及邮件等方式送达至各位监
事。
方式召开。
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
监事会认为，公司董事会已按照法律、法规和中国证监会的有关规定编制了
公司《2021 年第三季度报告》，编制和审议程序符合相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
具 体 情况 详见 公 司同 日发 布于 证 监会 指定 信息 披 露网 站巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第三季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
三、备查文件
特此公告。
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