证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：115
江苏大烨智能电气股份有限公司
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者遗漏。
一、董事会会议召开情况
二次会议通知于 2021 年 10 月 24 日通过专人、电话及邮件等方式送达至各位董
事。
方式召开。
次董事会。
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
董事会认为公司编制的《2021 年第三季度报告》，可以全面、客观、真实
地反映公司 2021 年第三季度的经营情况，经审议通过报出公司《2021 年第三季
度报告》。
具 体 情况 详见 公 司同 日发 布于 证 监会 指定 信息 披 露网 站巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第三季度报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
（二）审议通过《关于聘任财务总监的议案》
经审议，公司董事会同意聘任彭晓敏女士为公司财务总监，任期自董事会审
议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。自本议案审议通过之日起，公司
副总经理任长根先生不再代行财务总监职责。公司独立董事对上述事项发表了明
确同意的独立意见。
具 体 情况 详见 公 司同 日发 布于 证 监会 指定 信息 披 露网 站巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任财务总监的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
三、备查文件
议相关事项的独立意见。
特此公告。
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