上海凯鑫分离技术股份有限公司独立董事
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、
《上海凯鑫分离技术股份有限公司章程》、
《上海凯鑫分离技
术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为上海凯鑫分离技术股
份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第三届董事会第一次会议审
议的有关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的
立场，发表独立意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
现其有《公司法》中规定不能担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，也不存在受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，均不是“失信被执
行人”，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件和公司制度的有关
规定。
条件、经历以及管理经验和业务专长等情况，其提名程序与审议程序均符合《公
司法》、
《公司章程》等法律法规、规范性文件和公司制度的有关规定。不存在损
害公司及股东合法权益的情形。
聘任邵蔚先生为公司常务副总经理，聘任聘任刘峰先生、申雅维女士为公司副总
经理，聘任袁莉女士为公司董事会秘书、财务总监，任期自第三次董事会第一次
会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
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