证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2021-099
浙江唐德影视股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 16 日在
巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 2021 年第四次临
时股东大会的通知》（公告编号：2021-093），定于 2021 年 11 月 1 日召开公司
大会会议的有关安排再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《浙江唐德影视股份有限公司章程》等规定。
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 1 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2021 年 11 月 1 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 1 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 11 月
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股
东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证
券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
（1）截止 2021 年 10 月 25 日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东
（2）公司董事、监事、高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员
议室
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
是否为特别 关联股东是否
序号 议案名称 审议通过的会议届次
决议事项 需回避表决
《关于向控股股东借款展 第四届董事会第十四次会
期暨关联交易的议案》 议
《关于向控股股东申请借 第四届董事会第十四次会
款暨关联交易的议案》 议
相关议案及文件内容详见公司于 2021 年 10 月 16 日在中国证券监督管理委
员会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益
的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上
市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股
份的股东。）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
以上议案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。
三、提案编码
表一、本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
四、会议登记事项
拟现场出席本次股东大会会议的股东请于 2021 年 10 月 29 日 17:30 之前将
登记文件扫描件（详见登记所需文件）发送至邮箱 investor@tangde.com.cn 或者
通过信函方式进行预约登记，信函预约以收到邮戳为准，信函上请注明“股东大
会”字样；为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东
在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。
（1）法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表
人身份证明书、持股凭证、参会股东登记表（附件三）；
（2）由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身
份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书（附件二）、持股凭证、参
会股东登记表；
（3）自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证、持股凭证、参会
股东登记表；
（4）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、持股
凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证、参会股东登记表；
（5）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、参会股
东登记表、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。
（6）股东未进行登记的，可以通过网络投票的方式参与表决。
淀区花园路 16 号；邮编 100088（信封或电子邮件名称请注明“股东大会”字样）。
小时到会场办理登记手续，谢绝未携带相关证件原件者出席。
（1）联系方式
联系人：古元峰、王婷婷
联系电话：010 5607 5455
电子邮箱：investor@tangde.com.cn
联系地址：北京市海淀区花园路 16 号浙江唐德影视股份有限公司会议室
邮编：100088
（2）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流
程见附件一。
六、备查文件
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司
董事会
二零二一年十月二十八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
浙江唐德影视股份有限公司
兹委托_________________女士/先生代表本人/本公司出席浙江唐德影视股份有限公司
项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为
自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对受托人在本次股东大会提案的表决意见指示如下：
备注 表决意见
提案编
提案名称 该列打勾的栏目 同 反 弃
码
可以投票 意 对 权
委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，
对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示
或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表
决。
委托人名称或姓名：________________________（个人股东签名，法人股东法定代表人签
名并加盖公章）
委托人营业执照号码或身份证：________________________
委托人股东账号：_______________ 委托人持有股数：__________________
委托人持有表决权数：_______________
受托人姓名：___________________ 受托人身份证号码：________________
授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
年 月 日
附件三：
浙江唐德影视股份有限公司
股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东注册号
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
备注
备注：
信函或电子邮件方式送达公司，不接受电话登记；
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