创元科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告（ls2021-A49）
股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2021-A49
创元科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会
的通知》（公告编号：ls2021-A45）,于 2021 年 10 月 23 日披露了《关于召开 2021
年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：ls2021-A48）。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 10 月 27 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 10 月 27
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》的规定。
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（二）会议出席情况
份 153,441,974 股，占公司总股份的 38.3528%。其中，参加本次股东大会现场会议的
股东及股东代理人共 4 人，代表股份 153,434,574 股，占公司总股份的 38.3509%；通
过网络投票的股东共 2 人，代表股份 7,400 股，占公司总股份的 0.0018%。
公司部分董事、全体监事出席了会议，全体高级管理人员列席了会议。公司聘请
的江苏竹辉律师事务所律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场书面表决和网络投票表决相
结合的方式。
（二）议案的表决结果：
本议案采取累积投票制进行表决，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式
审议并通过了下列议案：
总表决情况：同意 153,434,575 股，同意股份数占出席会议（含网络投票）股东
及股东代理人所持有效表决权股份数的 99.9952%。
中小股东表决情况为：同意10,309,521股，同意股份数占出席会议（含网络投票）
中小投资者有表决权股份数的99.9283%。
表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以
上，该议案以普通决议方式获得通过。
总表决情况：同意 153,434,575 股，同意股份数占出席会议（含网络投票）股东
及股东代理人所持有效表决权股份数的 99.9952%。
中小股东表决情况为：同意10,309,521股，同意股份数占出席会议（含网络投票）
中小投资者有表决权股份数的99.9283%。
表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以
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上，该议案以普通决议方式获得通过。
总表决情况：同意 153,434,575 股，同意股份数占出席会议（含网络投票）股东
及股东代理人所持有效表决权股份数的 99.9952%。
中小股东表决情况为：同意 10,309,521 股，同意股份数占出席会议（含网络投
票）中小投资者有表决权股份数的 99.9283%。
表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以
上，该议案以普通决议方式获得通过。
总表决情况：同意 153,434,582 股，同意股份数占出席会议（含网络投票）股东
及股东代理人所持有效表决权股份数的 99.9952%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 10,309,528 股，同意股份数占出席会议（含
网络投票）中小投资者有表决权股份数的 99.9284%。
表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以
上，该议案以普通决议方式获得通过。
总表决情况：同意 153,434,575 股，同意股份数占出席会议（含网络投票）股东
及股东代理人所持有效表决权股份数的 99.9952%。
中小股东表决情况为：同意 10,309,521 股，同意股份数占出席会议（含网络投
票）中小投资者有表决权股份数的 99.9283%。
表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以
上，该议案以普通决议方式获得通过。
总表决情况：同意 153,434,575 股，同意股份数占出席会议（含网络投票）股东
及股东代理人所持有效表决权股份数的 99.9952%。
中小股东表决情况为：同意 10,309,521 股，同意股份数占出席会议（含网络投
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票）中小投资者有表决权股份数的 99.9283%。
表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以
上，该议案以普通决议方式获得通过。
总表决情况：同意 153,434,575 股，同意股份数占出席会议（含网络投票）股东
及股东代理人所持有效表决权股份数的 99.9952%。
中小股东表决情况为：同意 10,309,521 股，同意股份数占出席会议（含网络投
票）中小投资者有表决权股份数的 99.9283%。
表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以
上，该议案以普通决议方式获得通过。
本议案采取累积投票制进行表决，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式
审议并通过了下列议案：
总表决情况：同意 153,434,579 股，同意股份数占出席会议（含网络投票）股东
及股东代理人所持有效表决权股份数的 99.9952%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 10,309,525 股，同意股份数占出席会议（含
网络投票）中小投资者有表决权股份数的 99.9283%。
表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以
上，该议案以普通决议方式获得通过。
总表决情况：同意 153,434,575 股，同意股份数占出席会议（含网络投票）股东
及股东代理人所持有效表决权股份数的的 99.9952%。
中小股东表决情况为：同意 10,309,521 股，同意股份数占出席会议（含网络投
票）中小投资者有表决权股份数的 99.9283%。
表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以
上，该议案以普通决议方式获得通过。
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总表决情况：同意 153,434,575 股，同意股份数占出席会议（含网络投票）股东
及股东代理人所持有效表决权股份数的 99.9952%。
中小股东表决情况为：同意 10,309,521 股，同意股份数占出席会议（含网络投
票）中小投资者有表决权股份数的 99.9283%。
表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以
上，该议案以普通决议方式获得通过。
总表决情况：同意 153,434,575 股，同意股份数占出席会议（含网络投票）股东
及股东代理人所持有效表决权股份数的 99.9952%。
中小股东表决情况为：同意 10,309,521 股，同意股份数占出席会议（含网络投
票）中小投资者有表决权股份数的 99.9283%。
表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以
上，该议案以普通决议方式获得通过。
本议案采取累积投票制进行表决，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式
审议并通过了下列议案：
总表决情况：同意 153,434,577 股，同意股份数占出席会议（含网络投票）股东
及股东代理人所持有效表决权股份数的 99.9952%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 10,309,523 股，同意股份数占出席会议（含
网络投票）中小投资者有表决权股份数的 99.9283%。
表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以
上，该议案以普通决议方式获得通过。
总表决情况：同意 153,434,575 股，同意股份数占出席会议（含网络投票）股东
及股东代理人所持有效表决权股份数的 99.9952%。
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创元科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告（ls2021-A49）
中小股东表决情况为：同意 10,309,521 股，同意股份数占出席会议（含网络投
票）中小投资者有表决权股份数的 99.9283%。
表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以
上，该议案以普通决议方式获得通过。
三、律师出具的法律意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出
席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法
律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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（此页无正文，为创元科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告签章
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