证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2021-045
中冶美利云产业投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
络投票相结合的方式
（1）现场会议召开时间：2021 年 10 月 27 日(星期三)14:00 开
始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为：2021 年 10 月 27 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票的具体时间为：2021 年 10 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任
意时间。
议室
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会具有表决权的股东共 6 人，代表公司有表决权
的股份总数 240,644,506 股，占公司总股本的 34.61%。其中：
(1)现场会议出席情况
现场出席股东会议的股东代表 2 名(代表 3 名股东)，代表公司
有表决权的股份 224,530,776 股，占公司总股本的 32.29%。
(2)网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决
的股东共计 4 人，代表公司有表决权的股份 16,113,730 股，占公司
总股本的 2.32%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律
师列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
审议通过了如下议案：
关于变更会计师事务所的议案
表决结果：240,632,306 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.99%；12,200 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 0.01%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持 (代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：399,728 股同意，占出席本次股
东大会的中小投资者的有效表决权股份 411,928 股的 97.04%；12,200
股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的
份的 0%。
三、律师见证情况
法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次
股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东
大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
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