证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2021-061
石家庄常山北明科技股份有限公司
二〇二一年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
重要内容提示：
《证券时报》及巨潮资讯网上刊登
了《关于召开二〇二一年第一次临时股东大会的通知》。
一、会议召开情况
（一）召开时间
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 10 月 27 日上午 9:15 至 9:25，
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间
为 2021 年 10 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：石家庄市和平东路 161 号公司二楼东会议室。
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（四）召集人：公司董事会。
（五）现场会议主持人：董事长肖荣智先生
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《石家庄常山北明科技股份有限公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）4 人，代表股份 624,380,879
股，占公司总股份的 39.0576％。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统
计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东 45 人，代表股份 6,263,531 股，占上市
公司总股份的 0.3918％。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）
共 49 人，代表股份 630,644,410 股，占公司总股份的 39.4494％。其中除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（或
股东代理人）（以下简称“中小投资者”）47 人，代表股份 7,265,606 股，占公司总股份
的 0.4545％。
出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员、公司
聘请的见证律师及公司董事会同意列席的其他人员。
三、议案审议及表决情况
本次会议所有议案表决均采用累积投票制，会议以现场投票及网络投票相结合的方
式逐项投票表决，表决情况如下：
（一）关于选举第八届董事会非独立董事成员的议案
决权股份的99.9527%。
其中中小投资者有效表决权数为6,967,513股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的95.8972%。
权股份的99.9455%。
其中中小投资者有效表决权数为6,921,868股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的95.2690%。
决权股份的99.9455%。
其中中小投资者有效表决权数为6,921,884股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的95.2692%。
决权股份的99.9602%。
其中中小投资者有效表决权数为7,014,509股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的96.5440%。
决权股份的99.9246%。
其中中小投资者有效表决权数为6,790,121股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的93.4557%。
决权股份的99.9297%。
其中中小投资者有效表决权数为6,822,047股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的93.8951%。
决权股份的99.9262%。
其中中小投资者有效表决权数为6,800,111股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的93.5932%。
表决结果：肖荣智、李锋、应华江、王惠君、薛建昌、曹金霞、童庆明当选为公司
第八届董事会非独立董事。
（二）关于选举第八届董事会独立董事成员的议案
决权股份的99.9508%。
其中中小投资者有效表决权数为6,955,432股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的95.7309%。
决权股份的99.9315%。
其中中小投资者有效表决权数为6,833,573股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的94.0537%。
权股份的99.9371%。
其中中小投资者有效表决权数为6,868,813股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的94.5387%。
决权股份的99.9451%。
其中中小投资者有效表决权数为6,919,293股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的95.2335%。
表决结果：李万军、蔡为民、杨峻、陈爱珍当选为公司第八届董事会独立董事。
（三） 关于选举第八届监事会监事成员的议案
决权股份的99.9668%。
其中中小投资者有效表决权数为7,056,098股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的97.1164%。
权股份的99.8947%。
其中中小投资者有效表决权数为6,601,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的90.8582%。
表决结果：马如猛、王哲和公司职工代表大会选举产生的职工代表监事邓中斌共同
组成公司第八届监事会。
四、律师出具的法律意见
因新冠疫情防控需要，本公司聘请的北京市天元律师事务所指派陈惠燕、刘娟律师
通过视频方式参加本次股东大会，见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的
召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规
定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表
决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
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