和佳医疗: 关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

来源:证券之星 2021-10-28 00:00:00
关注证券之星官方微博:
  证券代码:300273      证券简称:和佳医疗           编号:2021-073
             珠海和佳医疗设备股份有限公司
         关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
   一、本次股东大会召开的基本情况
决定召开 2021 年第三次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   (1)现场会议召开时间:2021 年 11 月 12 日(星期五)下午 15:00
   (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
易所互联网系统投票的具体时间为2021年11月12日上午9:15至15:00。
决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一
股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
          (1)截至股权登记日2021年11月5日(星期五)下午收市时,在中国证券登
        记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股
        东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人
        可以不必是公司的股东。
          (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
          (3)本公司聘请的见证律师及相关人员。
          二、本次股东大会审议事项
        就暨回购注销部分限制性股票的议案》;
          上述会议审议的议案分别经2021年10月27日召开的公司第五届董事会第三
        十一次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过,内容详见2021年10月28
        日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布的相关公告。
          三、提案编码
                                                            备注
提案编码                        提案名称                         该列打勾的栏
                                                          目可以投票
非累积投
 票提案
         《关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回
         购注销部分限制性股票的议案》
          四、会议登记办法
        资者关系部办公室;
  (1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托
书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;
  (2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股
东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人
身份证办理登记手续;
  (3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股
东登记表》
    (附件一),以便登记确认。传真在 2021 年 11 月 9 日 17:00 前送达公
司投资者关系部办公室。
  来信请寄:珠海市香洲区宝盛路 5 号和佳医学工业园一期综合办公楼,投资
者关系部办公室。
  邮编:519030(信封请注明“股东大会”字样)。
     不接受电话登记。
前半小时到会场办理登记手续。
     五、参加网络投票的具体操作流程
  说明在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件
三。
     六、其他注意事项
  联系人:张晓菁、张王均
  联系电话:0756-8819330、8686333   传真:0756-8686077
  通讯地址:珠海市香洲区宝盛路 5 号和佳医学工业园一期综合办公楼,投资
者关系部办公室,邮编:519030
  七、备查文件
  特此公告。
附件一:《参会股东登记表》
附件二:《授权委托书》
附件三:《参加网络投票的具体操作流程》
                    珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
附件一
          珠海和佳医疗设备股份有限公司
姓名或名称             身份证号码
股东账号               持股数量
联系电话               电子邮箱
联系地址                邮编
是否本人
                    备注
 参加
        附件二
                     珠海和佳医疗设备股份有限公司
          本人(本公司)作为珠海和佳医疗设备股份有限公司股东,兹委托_____先
        生/女士全权代表本人/本公司,出席于 2021 年 11 月 12 日在广东省珠海市召开
        的珠海和佳医疗设备股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会,代表本人/公司
        签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权:
        (说明:本次会议议案的表决,请以在同意、反对、弃权的方框中打“√”为准,每一议案限
        选一项,对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填多项或不填的视同弃权
        统计。若无明确指示,代理人可自行投票。)
                                          备注      同意   反对   弃权
提案编码                 提案名称                该列打勾的栏
                                         目可以投票
非累积投票
 提案
        《关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限
          售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
         《关于变更公司注册资本与修订<公司章程>部分条款的议
                     案》
        委托人姓名及签章:
        委托人身份证号或营业执照号码:
        委托人持有股数:                委托人股东账号:
        受托人签名:                  受托人身份证号码:
        委托期限:至 2021 年第三次临时股东大会会议结束。
        委托日期:    年   月   日
        注:自然人股东签名,法人股东加盖法人公章。
附件三:
                 参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
投票”。
   对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权;
相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示和佳退盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-