证券代码:002773 证券简称:康弘药业 公告编号:2021-095
成都康弘药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次 :二〇二一年第三次临时股东大会。
(二)股东大会的召集人:公司董事会。
(三)会议召开的合法、合规性:公司第七届董事会第十三次会
议审议通过了《关于召开二〇二一年第三次临时股东大会的议案》,
决定召开公司二〇二一年第三次临时股东大会。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》《成都康弘药业集团股份有限公司
章程》等相关法律法规的规定。
(四)会议召开的日期、时间
过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月12日上午
互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具
体时间为2021年11月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。
(五)会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券
交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选
择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一
次投票结果为准。
(六)会议的股权登记日:2021年11月8日。
(七)出席对象
截至2021年11月8日(星期一,股权登记日)下午收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上
述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权,并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(八)会议地点
成都市金牛区迎宾大道528号成都尊悦豪生酒店。
二、会议审议事项
(一)提交股东大会表决的提案名称如下:
以上议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议,具体内容详
见 2021年10月28日刊登于《证券时报》《中 国 证 券 报》《上海证券
报》《证 券 日 报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,本次股
东大会审议的议案为特别决议,需即由出席股东大会的股东(包括股
东代理人)所持表决权的2/3 以上通过;本次股东大会审议的议案为
影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东
以外的其他股东)的表决单独计票并披露。
三、议案编码
表一:本次股东大会提案编码一览表
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票议案
《关于修改公司章程及办理工商
变更登记的议案》
四、股东大会现场会议登记方法
户卡到本公司办理参会登记手续;股东授权委托的代理人需持委托人
身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份
证到本公司办理参会登记手续;法人股东代理人需持盖单位公章的法
人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本
人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。
(“股东授权委托书”见附件二)。
用信函或传真形式登记,并请进行电话确认。
(1)联系地址:成都市金牛区蜀西路108号成都康弘药业集团股
份有限公司董事会办公室,邮编:610037 。
(2)联系电话:028-87502055
(3)传真:028-87513956
(4)邮箱:khdm@cnkh.com
(5)联系人:钟建军
件原件,到会场办理登记手续。
理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票。具体操作流
程详见附件一。
六、备查文件
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司
董事会
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
(1)议案设置
议案编码 议案名称
(2)本次均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、
弃权。
案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东大会召开当日)上午 9:15, 结束时间为 2021 年 11 月 12 日(现
场股东大会结束当日)下午 15:00。
易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理
身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二
股东授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席
临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会
审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关
文件。本公司(本人)没有明确投票指示的,受托人可代为行使表决
权,其行使表决权的后果均由本公司(本人)承担。本授权委托书的
有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
本公司(本人)对本次股东大会议案的表决意见:
备注
该列打勾
议案编码 议案名称 同意 反对 弃权
的栏目
可以投票
总议案:除累积投票议案外的所
有议案
非累积投票议案
《关于修改公司章程及办理工商
变更登记的议案》
委托人姓名或单位名称(签字或盖章):
委托人身份证号码或营业执照号码:
委托人股东账号:
委托人持股数:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期: