证券代码：300273 证券简称：和佳医疗 编号：2021-070
珠海和佳医疗设备股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
五次会议于2021年10月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021年10
月22日以电子邮件、传真等方式送达。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，
本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司
章程》的有关规定。会议由公司监事会主席龚素明先生主持，与会监事经过认真
审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司〈2021 年第三季度报告〉的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2021 年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2021 年第三季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
二、审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除
限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
由于公司 2020 年度业绩考核未达到 2018 年限制性股票激励计划第三个解除
限售期解除限售条件，以及 5 名原激励对象因个人原因离职，根据公司《2018
年限制性股票激励计划（草案）》《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》，公司董事会同意回购注销 102 名不符合解除限售条件的激励对象及 5
名原激励对象分别持有的 2,488,480 股、34,800 股已获授但尚未解除限售的限制
性股票，合计 2,523,280 股，根据第五届董事会第四次会议审议通过的《关于调
整限制性股票回购价格的议案》，回购价格为 3.135 元/股。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
本议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于变更公司注册资本与修订<公司章程>部分条款的议
案》
根据上述回购注销部分限制性股票的议案，在回购注销程序办理完成后，公
司总股本由792,354,216股变更为789,830,936股。鉴于上述原因，公司董事会同
意公司注册资本由人民币792,354,216元变更为人民币789,830,936元，并同时修
订《公司章程》中关于注册资本、公司股份总数的条款，并提请股东大会授权董
事会办理修改《公司章程》以及登记机关的相关事项。
修订的《公司章程》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上的公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
本议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司监事会
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