证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2021-53
广东鸿图科技股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第
二十五次会议通知于2021年10月16日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发
出。会议于2021年10月26日在公司一楼多媒体中心以现场与网络会议相结合的方式召
开，会议应出席董事11人，实际参加表决董事11人。公司监事会成员、高级管理人员
列席了会议，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。
会议由董事长但昭学先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：
一、审议通过了《公司2021年第三季度报告》；
详细内容见公司 2021 年 10 月 28 日刊登于《证券时报》《中 国 证 券 报》及巨潮资
讯网的相关公告。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》；
详细内容见公司 2021 年 10 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《关于公司及子公司开展
外汇套期保值业务的公告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十八日
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