证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2021-051
天马微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马微电子股份有限公司第九届董事会第二十五次会议通知于
月27日（星期三）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实
际行使表决权的董事9人，分别为：彭旭辉先生、朱军先生、张志标
先生、肖益先生、董海先生、孙永茂先生、王苏生先生、陈泽桐先生、
陈菡女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议并通过如
下决议：
一、审议通过《关于全资子公司厦门天马质押联营公司天马显示
科技股权暨关联交易的议案》
表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案涉及关联交易，但不存在关联董事，无需回避表决。
同意全资子公司厦门天马微电子有限公司将所持有的厦门天马
显示科技有限公司15%股权质押给厦门国贸控股集团有限公司、厦门
金圆投资集团有限公司、厦门火炬集团有限公司、厦门象屿集团有限
公司，股权质押担保债权金额合计为315,000万元。
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该议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关
联股东将回避表决。
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关
于全资子公司厦门天马质押联营公司天马显示科技股权暨关联交易
的公告》。
二、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
同意公司于2021年11月12日（星期五）召开2021年第三次临时股
东大会，审议需提交股东大会审议的事项。
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关
于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十八日
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