证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2021-092
成都康弘药业集团股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第十三次会议于2021年10月27日在公司会议室召开。会议通知已
于2021年10月22日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。
本次董事会应到董事九名，实到董事九名，会议由董事长柯尊洪先生
主持。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议：
第三季度报告》。
根据董事会编制的《二〇二一年第三季度报告》，2021年1-9月，
公司实现(合并)营业收入2,844,779,393.27元，同比增长21.16%; 实
现归属母公司股东的净利润为653,141,903.79元，同比增长12.80%;
报告期末资产总额7,165,901,894.70元，比上年度末增长2.35%;归属
母公司股东净资产为6,319,502,185.70元，比上年度末增长9.79%。
《二〇二一年第三季度报告》于 2021年10月28日刊登在公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
裁柯潇先生，副总裁钟建荣女士、陈粟先生、殷劲群先生回避表决）
审议通过了《调整二○二一年度高级管理人员薪酬方案》。
《调整二○二一年度高级管理人员薪酬方案》、独立董事意见
于2021年10月28日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
司章程及办理工商变更登记的议案》。
现拟修改《公司章程》第五条、第六条及第十九条，具体修改内
容如下：
序号 原章程 修订后的章程
第五条 公司住所为：成都市金牛 第五条 公司住所为：成都市金牛
邮政编码：610036。 邮政编码：610037。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第十九条 公司的股份总数为 第十九条 公司的股份总数为
同时，提请股东大会授权董事会依法办理公司章程及营业执照变
更的相关工商变更登记手续。
本议案尚须公司股东大会审议批准。
〇二一年度第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会定于2021年11月12日（星期五）下午14:30在成都尊
悦豪生酒店召开二〇二一年度第三次临时股东大会，审议公司第七届
董事会第十三次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。
《关于召开二〇二一年度第三次临时股东大会的通知》于 2021
年10月28日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会
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