中铝国际: 中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议公告

来源:证券之星 2021-10-28 00:00:00
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证券代码:601068   证券简称:中铝国际   公告编号:临 2021-042
     中铝国际工程股份有限公司
  第三届董事会第四十一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  (一)中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)第三届董事
会第四十一次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、
法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。
  (二)本次会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议通
知于 2021 年 10 月 12 日以邮件的方式向全体董事发出。
  (三)本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,有效表决
人数 7 人。
  二、董事会会议审议情况
  本次会议审议并通过如下议案:
  (一)审议并通过了《关于审议公司 2021 年第三季度报告的议
案》
  公司董事会同意公司 2021 年第三季度报告。
  表决结果:7 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。
  具 体 内 容 详见公 司 同 日 于上海 证 券 交 易所网 站
(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司 2021 年第
三季度报告》
     。
  (二)审议并通过了《关于更新<保理合作框架协议>的议案》
  公司拟与中铝商业保理有限公司重新签订《保理合作框架协议》
                             ,
将 2022 年度—2024 年度双方发生保理服务交易的年度额度上限和当
年发生的费用总额维持为人民币 10 亿元。
  表决结果:6 人同意、0 人反对、0 人弃权、关联董事李宜华先
生 1 人回避。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
  公司独立非执行董事已就上述事项出具了事前认可意见,并发表
了独立意见。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司第三届董事
会第四十一次会议关于关联交易事项的事前认可意见》和《中铝国际
工程股份有限公司第三届董事会第四十一次会议关于有关事项的独
立意见》。
  上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司关于重新签
订<保理合作框架协议>暨日常关联交易公告》
                    。
  (三)审议并通过了《关于审议公司 2021 年度高级管理人员薪
酬的议案》
  公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2021 年度高级管
理人员薪酬方案》,除公司副总裁刘瑞平先生外,公司其他高级管理
人员的现金薪酬由基本薪酬、年度业绩薪酬、年度利润提成奖励薪酬、
经营任期激励薪酬和公务交通补贴构成;公司副总裁刘瑞平先生同时
兼任公司下属全资子公司中色十二冶金建设有限公司执行董事,其薪
酬在中色十二冶金建设有限公司考核兑现,其现金薪酬由基本薪酬、
年度业绩薪酬、效益改进奖励薪酬构成。
  表决结果:7 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。
  公司独立非执行董事已就上述事项发表了独立意见。具体内容详
见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝
国际工程股份有限公司第三届董事会第四十一次会议关于有关事项
的独立意见》
     。
  三、上网公告附件
  (一)中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第四十一次会议
关于关联交易事项的事前认可意见;
  (二)中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第四十一次会议
关于有关事项的独立意见。
  特此公告。
              中铝国际工程股份有限公司董事会
  ? 报备文件
  中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议

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